Die groep staar 224 aanklagte van bedrog in die gesig nadat ‘n voormalige forensiese ondersoeker by Nedbank na bewering R157 miljoen aan hul ondernemings oorgedra het.
Veertien mense saam met sewe geassosieerde entiteite het Woensdag in die hof verskyn in verband met bedrieglike oordragte vanuit NedBank ter waarde van R157 miljoen.
Die groep verskyn in die gespesialiseerde kommersiële misdaadhof in Johannesburg op 224 aanklagte van bedrog.
Nicolette de Villiers, ‘n voormalige forensiese ondersoeker by die afdeling van die misdaad, forensiese en sekuriteit (GCFSC) van NedBank, is een van die beskuldigdes.
Bedrogkoste NedBank miljoene
Daar word beweer dat De Villiers instruksies uitgereik het vir die ongemagtigde oordrag van NedBank se spanningsrekening in die rekeninge van haar vermeende mede-samesweerders en verskillende geassosieerde maatskappye tussen Julie 2018 en Januarie 2023.
Die ondernemings sluit Ivy League Group, Prometal Projects, Formosa Flora, Kitchen at Cost en Gideon Inno Textiles in.
Verskeie individue onder die beskuldigdes is geregistreer as direkteure en lede van hierdie ondernemings.
Dit sluit in Samantha Lee, Jacobus Johannes Nel, Miquite Nel, Dillin Damian Hoffman, Jacobus Johan Joubert, Michelle Desire Cheryl Buys, Mariska O’Connor, Andy O’Connor, Yu-wei Fang, Leane Botha, Christiaan Gideon Venter, Keitumetse Lucas Mathasbi en Priscilla Segametsi Songwane.
“Talle rekeninghouers by Nedbank het beduidende onwettige oordragte van hul rekeninge aangemeld, wat gelei het tot ondersoeke deur die bank,” het die National Convorting Authority (NPA) woordvoerder in Gauteng, Phindi Mjonondwane, verduidelik.
“Bewerings dui daarop dat in plaas daarvan om die regmatige opbrengste van geblokkeerde fondse aan hul eienaars te betaal, het de Villiers die oordrag van hierdie fondse na die beskuldigdes se rekeninge gekanaliseer.”
Tydens die hofverrigtinge van Woensdag is die beskuldigdes vrygelaat op borgtogbedrae van R2 000 tot R20 000.
Hulle is geskeduleer om op 29 Januarie 2025 na die hof terug te keer. Dit is vir die insluiting van ‘n uitstaande verdagte en om moontlike openbaarmakings wat met die saakdossier verband hou, te bespreek.
Wei-Fang bly in aanhouding hangende ‘n borgtogverhoor op 7 November 2024. Die hof vereis die dienste van ‘n Taiwanese tolk vir die verrigtinge.
“Die NVG beklemtoon sy verbintenis tot die bekamping van finansiële misdade en die beskerming van die integriteit van die bankstelsel,” het Mjonondwane bygevoeg.
“Soos hierdie saak ontvou, sal die NVG voortgaan om te verseker dat geregtigheid geskied en dat alle individue wat by onwettige aktiwiteite betrokke is, aanspreeklik gehou word.”
