In ‘n voortdurende stryd teen finansiële misdade het die Valke se eenheid vir ernstige kommersiële misdaad ‘n 55-jarige Nigeriese burger, Nwachimere Collins Ofoegbu, gearresteer op aanklagte van bedrog, diefstal en die oortreding van die Wet op die Voorkoming van Georganiseerde Misdaad (POCA).
Die arrestasie is ‘n belangrike mylpaal in ‘n ondersoek wat teruggevoer word na November 2022, toe ‘n ryk sakeman aangemeld het dat hy in ‘n bedrieglike beleggingskema mislei is.
Luitenant-kolonel Lloyd Ramovha, woordvoerder van die Valke, het gesê ondersoeke het ‘n komplekse skema aan die lig gebring wat na bewering in 2018 begin het toe die slagoffer, gelok deur beloftes van hoë opbrengste, mislei is deur bedrieërs wat hooggeplaaste uitvoerende hoofde van groot banke en amptenare van die Suid-Afrikaanse Reserwebank nageboots het.
Ramovha het gesê die skema is uitgevoer deur berekende misleiding wat gefasiliteer is deur aanloklike e-posse waar die swendelaars daarin geslaag het om die sakeman te oortuig om van groot bedrae Amerikaanse dollars af te staan, wat na verskeie bankrekeninge oorgeplaas is, insluitend dié by First National Bank (FNB) en die Bank of China. Sommige transaksies het selfs by instellings in Londen plaasgevind.
Ramovha het gesê vergaderings wat met die bedrieglike aktiwiteite verband hou, is nie net in Suid-Afrika gehou nie, maar het ook oor plekke so ver as die Verenigde Arabiese Emirate en Londen gestrek.
“Teen 2020, toe die sakeman probeer het om die beloofde rente terug te trek, is hy met ontduikings teëgekom. Op soek na bystand het die slagoffer die dienste van ‘n forensiese maatskappy gebruik, wat gehelp het om die bedrog te ontbloot. Teen hierdie tyd het hy meer as R20 miljoen verloor,” sê Ramovha.
Hy het gesê ná deeglike ondersoek het die Randburg-landdroshof op 28 Januarie 2025 lasbriewe vir inhegtenisneming van twee verdagtes goedgekeur.
Op Maandag, 10 Februarie 2025, het die ondersoekspan inligting ontvang dat een van die hoofverdagtes, Ofoegbu, deur Sandton Sigbare Polisiëringslede gearresteer is.
“Ofoegbu se twee woonadresse by Waterfall Estate en Waterfall Village is besoek en die eiendomme is vermoedelik opbrengste van misdaad. Die ondersoek het die beskuldigde tot dusver verbind met ‘n transaksie van R1,2 miljoen wat van die slagoffer ontvang is,” het hy gesê.
Ofoegbu het Dinsdag in die Randburg-landdroshof verskyn waar die saak na die Wynberg-landdroshof oorgeplaas is.
Hy is in aanhouding en sal op 18 Februarie in die hof verskyn vir ‘n formele borgtogaansoek.
“Die span is aktief besig om die tweede verdagte, wat op vrye voet is, agterna te sit,” het Ramovha gesê.
IOL
