’n 35-jarige man is Vrydagmiddag by sy huis in Johannesburg in hegtenis geneem op aantygings van die finansiering van terrorisme.
Die arrestasie is gemaak deur die Valke se ernstige georganiseerde misdaadondersoek se eenheid vir misdaad teen die staat (CATS).
Hy word daarvan beskuldig dat hy die Wet op die Beskerming van Grondwetlike Demokrasie teen Terroriste en Verwante Aktiwiteite, oftewel POCDATARA, oortree het.
Kolonel Philani Nkwalase, woordvoerder van die Valke, het gesê die ondersoek het in Mei 2018 begin toe die Finansiële Intelligensiesentrum (FIC) en die Valke inligting bekom het oor verdagte transaksies wat glo met terreurfinansiering verband hou.
“Kryptogeldeenheid in die vorm van Bitcoin ter waarde van R11 500 is na bewering deur Luno, ‘n virtuele batediensverskaffer (VASP), gekoop deur geld van die verdagte se bankrekening na Luno se bewaarrekening op 30 November 2017 oor te plaas.
“Op dieselfde dag is die Bitcoin glo van die verdagte se Luno-beursie oorgeplaas na die beursie wat met ‘n organisasie, wat homself as ‘n onafhanklike liefdadigheidsorganisasie beskryf, geassosieer word. Verder word beweer dat hierdie nie-winsgewende organisasie aan twee ander organisasies gekoppel is, ” het Nkwalase gesê.
Nkwalase het gesê ‘n voorlopige ondersoek het bevind die oordrag was in reaksie op ‘n advies wat finansiële bystand versoek het vir die operasies met vuurwapens, finansiële hulp en ander inisiatiewe wat deelnemers in ‘n ander land help.
Die polisie het ‘n deursoekingslasbrief gekry en die verdagte se woning in Sandton deursoek op 3 Oktober 2024. Hy het gesê verskeie bewysstukke is gekonfiskeer vir verdere ondersoek.
“Tydens die soektog is daar ook gevind dat twee van sy gelisensieerde vuurwapens nie in ’n kluis toegesluit is soos deur die wet voorgeskryf nie en ’n relevante saakdossier is geopen.
“Die deursoeking en beslaglegging het tot sy inhegtenisneming gelei, en hy sal Maandag, 6 Januarie 2025 in die Lichtenburg-landdroshof verskyn.”
Die nasionale hoof van die Valke, luitenant-generaal Godfrey Lebeya, het die organisasie se verbintenis onderstreep om die plaag van geldwassery en terreurfinansiering aan te pak in ooreenstemming met die Financial Action Task Force (FATF)-kriteria.
“Ons toegewyde span in samewerking met plaaslike en internasionale vennote werk as ’n kollektief om die onwettige vloei van fondse wat georganiseerde misdaad en terrorisme aanvuur te stuit,” sê Lebeya.
