‘n Besoek deur Moneyweb verlede maand aan die begraafplaas waar hy na bewering begrawe is, het ‘n aantal vrae laat ontstaan, en sal waarskynlik agterdog laat ontstaan oor of hy wel dood is of nie.
In 2021 verskyn die berig: Mirror Trading International (MTI), wat in April 2019 begin is, het ineengestort nadat Johann Steynberg, uitvoerende hoof, landuit gevlug het met meer as R5 miljard se beleggers se Bitcoin, en sommige ‘beleggers’ glo steeds dat Steynberg ‘die regte ding sal doen’ en hul geld uitbetaal.
In 2022 verskyn die berig:
Die US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) het Donderdag ‘n siviele aksie teen Mirror Trading International (MTI) en sy voormalige uitvoerende hoof, Johann Steynberg, aanhangig gemaak en hulle van bedrog en registrasie-oortredings aangekla.
Die klagstaat sê Steynberg het deur MTI ‘n wêreldwye buitelandse valuta-kommoditeitspoel geskep en bedryf wat slegs Bitcoin aanvaar het om ‘n deelname aan die poel te koop, met ‘n waarde van meer as $1 733 838 372. Hierdie aksie is die grootste bedrieglike skema wat Bitcoin behels wat in enige CFTC-saak aangekla word.”
MTI is aangewys as die wêreld se grootste kripto-bedrogspul van 2020, volgens 2021 Crypto Crime Report deur Chainalysis. MTI is in Desember 2020 in likwidasie geplaas toe beleggers nie fondse uit die skema kon onttrek nie. Steynberg het omstreeks dieselfde tyd na Brasilië gevlug en is laat verlede jaar deur die polisie in dié land in hegtenis geneem. Hy veg tans uitlewering aan SA.
Die CFTC sê hy soek volledige restitusie aan bedriegde beleggers, onttrekking van onregverdige winste, siviele geldelike boetes, permanente registrasie en handelsverbod, en ‘n permanente bevel teen toekomstige oortredings van die Wet op Kommoditeitsruil en CFTC-regulasies.
“Die CFTC waarsku slagoffers dat restitusiebevele nie mag lei tot die terugvordering van geld wat verlore is nie, omdat die oortreders dalk nie genoegsame fondse of bates het nie,” waarsku die kommissie in ‘n verklaring.
‘n Interessante kenmerk van die klagte is dat beide Steynberg en MTI as respondente aangehaal word, wat beteken dat die likwidateurs van MTI as trustees op die saak sal moet reageer, wat ‘n nuwe front oopmaak in hul langdurige regstryd om vermiste Bitcoin terug te kry.
Daar is bespiegel dat dit ook ‘n voorspel kan wees dat kriminele aanklagte teen Steynberg in die VSA ingedien kan word, in welke geval ‘n versoek vir sy uitlewering aan die VSA moontlik sal wees.
Dit sou ‘n interessante tweerigtingstryd tussen SA en die VSA vir Steynberg inhou.
Hofaansoeke voor die Wes-Texas-distrikshof, waar die saak aanhangig gemaak is, sê Steynberg en MTI het minstens 29 421 Bitcoin met ‘n waarde van meer as $1,7 miljard (R28 miljard) aanvaar.
Steynberg en MTI “het al die Bitcoin wat hulle van poeldeelnemers aanvaar het, direk of indirek wanbestee.”
Van die meer as 200 000 MTI-beleggers wêreldwyd wat aan die skema deelgeneem het, wat valse opbrengste van 10% per maand aangebied het, was 23 000 Amerikaanse beleggers. Van hierdie 23 000 is bekend dat 1 341 in Texas woon.
Die Amerikaanse klagte sê Steynberg het bedrieglike wanvoorstellings gemaak en beweer dat ‘n handelsbot 10% wins per maand behaal, en dat hierdie fondse in ‘n saamgevoegde rekening verhandel word, eers by die Belize-gebaseerde makelaar FX Choice, en later by die fiktiewe entiteit Trade300 . MTI het ook beweer dat as dit een dag uitgesluit is, dit nog nooit ‘n verlore verhandelingsdag gehad het nie.
“In die enigste saamgevoegde rekening wat verweerders by FX Choice gehou het, ‘n makelaar geleë in Belize, en wat hulle valslik beweer het winsgewend verhandel, (Steynberg en MTI) het slegs 1 846 Bitcoin gedeponeer en 566,6 Bitcoin-handel onwinsgewend verloor. Beskuldigdes het nooit winsgewend verhandel nie, nooit enige winsverhandeling verdien nie, en het in wese al die minstens 29 421 Bitcoin wat hulle van deelnemers aanvaar het, wanbestee,” lui die klag.
MTI-likwidateurs het daarna 1 281 Bitcoin van FX Choice teruggekry en dit vir die ekwivalent van R1,1 miljard verkoop.
Die Amerikaanse klagte beskryf hoe MTI multivlakbemarking gebruik het om sy lidmaatskappoel uit te brei en bonusse te betaal vir die bekendstelling van nuwe lede. Daar word beweer dat hierdie bonusse uit handelswinste kom, maar daar is geen bewyse van enige handelswinste nie, wat aanleiding gee tot bewerings dat dit niks anders as ‘n Ponzi-skema was nie, wat ouer lede uitbetaal van Bitcoin wat deur nuwer lede ingestel is.
Die likwidateurs het ‘n saak in die Wes-Kaapse hooggeregshof gebring om MTI tot ‘n Ponzi-skema te laat verklaar, in welke geval alle uitbetalings van die skema terugbetaal sal moet word. Die hof moet nog sy beslissing in daardie saak uitreik.
Nog ‘n interessante kenmerk van die Amerikaanse saak is dat dit bygestaan is deur die Finansiële Sektor Gedragsowerheid in SA, die Finansiële Dienste Kommissie van Belize, die Finse Finansiële Toesighoudende Owerheid, en finansiële reguleerders in Texas, Alabama, Noord-Carolina, Mississippi en die Federale Buro van Ondersoek in die suidelike distrik.
In November 2024 ondersoek Stephen Timm die moontlikheid dat Steynberg dalk sy dood gefrabiseer het.
Dit is die eerste artikel in ‘n spesiale Moneyweb-reeks oor Johann Steynberg, uitvoerende hoof van Mirror Trading International (MTI).
Toe Steynberg in April in Brasilië aan ‘n pulmonale embolisme gesterf het, nadat hy in Desember 2020 na São Paulo gevlug het, was daar gerugte dat die hoof van een van die wêreld se grootste “cryptocurrency”-swendelary sy eie dood nagemaak het.
Nou, met behulp van Brasiliaanse hofrekords en na ‘n besoek aan Brasilië verlede maand, probeer Stephen Timm om saam te stel wat werklik met Steynberg in Brasilië gebeur het.
MTI se uitvoerende hoof, Johann Steynberg, is in April 2024 deur Brasiliaanse media in Goiânia, Brasilië, dood verklaar, sowat drie-en-‘n-half jaar nadat hy na die land gevlug het ná die ineenstorting van een van die wêreld se grootste kriptogeldeenhede destyds.
MTI is in April verlede jaar deur die Wes-Kaapse hooggeregshof tot ‘n Ponzi-skema verklaar, ná die maatskappy se likwidasie in Junie 2021. Dit was nie in staat om beleggers in Desember 2020 te betaal nie nadat Steynberg na Brasilië gevlug het.
In ‘n uitspraak van 7 Augustus in ‘n São Paulo-hof het federale regter Silvio Gemaque beveel dat die kriminele ondersoek na Steynberg gesluit word, nadat die hof versoek het dat stappe deur die polisie geneem word om nuus van sy dood te bevestig en nadat sy doodsertifikaat by die hofrekords gevoeg is.
Luidens die doodsertifikaat is Steynberg op 22 April 2024 aan ‘n pulmonêre embolisme dood. Maar sommige in Suid-Afrika glo dat hy moontlik sy eie dood nagemaak het.
Dit lyk nie na ‘n vergesogte moontlikheid as jy in ag neem dat hy in Junie 2022 in ‘n hof in Goiânia in die staat Goiás gevonnis is vir die gebruik van vals identiteitsdokumente nie. Hierdie vonnis is daarna in ‘n appèl in Junie 2023 omgekeer, nadat die hof verklaar het dat die polisie ‘n onwettige deursoeking uitgevoer het op die huis waarin hy in die tyd gebly het.
Plaaslike media het berig dat Steynberg op 24 April 2024 in Goiânia se Jardim das Palmeiras-begraafplaas, net 3 km noord van die middestad se lowerryke burgerplein in ‘n semi-industriële gebied, begrawe is. Die enigste kaal en verwaarloosde erf is op ‘n klein heuwel tussen geen noemenswaardige grafte en goedversorgde tuine. Die stukkie grond sou maklik misgekyk word as dit nie tekens getoon het dat die aarde onlangs versteur is nie. Blykbaar is dit waar Steynberg begrawe lê.
Moneyweb het ontdek dat terwyl hy op die registerstelsel van Fama Vida, die private konsortium wat die begraafplaas bestuur, gelys is as begrawe in grafnommer “299” in blok “E”, verskyn sy naam nêrens op die graf nie.
In die plek daarvan is die name van drie persone op ‘n klein klippie op die grond gegraveer: “Luis Leito de Andrade, Romeu R de Andrade en Olga Carbiati de Andrade” – wat almal tussen 1984 en 2008 gesterf het.
Hulle blyk familielede te wees van Steynberg se destydse Brasiliaanse vriendin, Karine Amelya de Andrade dos Santos Paniagua (47), wat deesdae ‘n besigheid in Goiânia met die naam Clinica Sensis bedryf, wat liposuiging en botoksbehandelings vir R$650 tot R$4 000 (R2 000 tot R12 300) aanbied, volgens ‘n Instagram-rekening in die naam van Clinica Sensis.
Begraafplaasbeamptes het aan Moneyweb gesê die graf waar Steynberg gelys is as begrawe, word deur ‘n Marcelo Leopoldo de Andrade versorg en is oorspronklik in die naam van Luis Leito de Andrade geregistreer (aangesien dit ‘n privaat begraafplaas is, moet ‘n mens vir erwe betaal) .
In die begraafplaas se administrasieblok het ‘n amptenaar wat haar naam slegs as “Diane” genoem het, na ‘n rekenaarskerm gewys met ‘n inskrywing in die begraafplaas se register wat aandui dat Steynberg in E-299 begrawe is.
Die registerstelsel dui ook aan dat die oorskot van Luis Leito de Andrade onlangs opgegrawe is. Die amptenaar het verduidelik dat terwyl daardie spesifieke graf drie vlakke het, wat dit moontlik maak om kiste op mekaar te stapel, is dit dikwels nodig om die vorige kis te verwyder om plek te maak vir ‘n nuwe een in die plek daarvan.
Sy het verduidelik dat ‘n enkele graf soos hierdie een, met aanvanklik plek vir net drie kiste, ‘n veel groter hoeveelheid menslike oorskot kan bevat.
Sy het beweer dat dit nie ongewoon is vir sommige gesinne om ‘n liggaam in ‘n graf te laat begrawe sonder dat die persoon se naam op die klip self verskyn nie.
Dit is ook algemeen in Brasilië, het sy gesê, dat ‘n gesin toelaat dat ‘n verafgeleë familielid, of selfs ‘n nabye familievriend, in die familiegraf begrawe word – om te verhoed dat iemand die eenmalige koste of gereelde huur vir ‘n nuwe grafperseel hoef te betaal, of die risiko loop om in ‘n armlastige graf begrawe te word.
Nog ‘n werknemer wat in ‘n kantoor gesit het gemerk “Bestuurder”, en wat haar naam net as “Paula” genoem het, het gesê ‘n mens kan jou net “indink” hoekom iemand sou kies om nie Steynberg se naam op die graf te sit nie.
Sy wys na ‘n vertrek oorkant haar kantoor met groot roomkleurige vloerteëls en witgekalkte mure, met “Kamer vyf” gemerk bo die deur. Behalwe ‘n marmerblad met ‘n metaalkruis wat aan die muur daaragter vasgespeld is, bevat die kamer slegs twee groot marmersitplekke, aan weerskante van die blad. Dit, het sy gesê, is waar Steynberg se nagwaak gehou is die dag voordat hy begrawe is.
Sy het gesê sy nagwaak was soos enige ander, maar dit het gelyk of sy onthou dat daar nie enige familielede was nie, net sy meisie.
Thales Jayme, Steynberg se prokureur, het tydens ‘n besoek aan sy kantore aan Moneyweb gesê hy het die nagwaak op versoek van Steynberg se ouers bygewoon. Hy wou nie kommentaar lewer oor enige van die besonderhede van die saak nie en het gesê die saak was ‘n groot “hoofpyn” vir hom.
“Ek sal nie een sentavo verdien om daaroor kommentaar te lewer nie, en sal net die risiko loop om myself te benadeel deur kommentaar te lewer,” het hy gesê. Hy het bygevoeg dat ek “van hierdie kwessie moet vergeet” aangesien “John nie meer bestaan nie”.
Die bestuurder van Fama Vida, die konsortium wat die begraafplaas bestuur, het gesê sowat 15 dae ná Steynberg se begrafnis het amptenare van Interpol by haar kantoor opgedaag om bewys te kry dat hy wel in die begraafplaas begrawe is.
Sy het gesê hulle het rekords aangevra wat aandui dat sy liggaam aan die erf toegewys is waar hy na bewering begrawe is en het ook gevra vir video-opnames van die nagwaak, aangesien daar ‘n sekuriteitskamera in elk van die kamers is. Sy het egter vir hulle aangedui dat die kamera in kamer vyf na die deur wys, en nie na die klipplaat waarop die kis geplaas sou gewees het nie.
Die polisiebeamptes is dus sonder enige beeldmateriaal weg. Maar sy het gesê hulle lyk tevrede met die rekords wat sy aan hulle verskaf het.
Terwyl die woordvoerder van die federale polisie in Goiás, Rômulo Mendonça Bailão, op 29 Oktober 2024 in ‘n e-pos aan Moneyweb bevestig het dat Interpol wel na die Jardim das Palmeiras-begraafplaas gegaan het, het hy nie ‘n datum van hul besoek verskaf nie.
Hy het net bygevoeg dat “die federale polisie nie kommentaar lewer op enige ondersoek wat voltooi is en aan die regbank oorhandig is nie”.
‘n MTI-belegger met wie Moneyweb gepraat het, wat gevra het om nie geïdentifiseer te word nie, noem ‘n video wat via WhatsApp gestuur is wat wys hoe Steynberg se liggaam in ‘n oop kis lê en ‘n vrou wat langs die kis huil – maar dit is onduidelik of so ‘n video bestaan. Die betrokke belegger het nie aan Moneyweb ‘n afskrif van die beweerde video gestuur toe hy gevra is om dit te doen nie.
Die staat se militêre brandweer het egter bevestig dat hulle ‘n versoek om 22:45 op 22 April ontvang het vanaf die adres van Steynberg se vriendin se huis in Vila São João DIt is die adres wat op sy doodsertifikaat gelys word.
Die versoek was om aandag te gee aan ‘n “40-jarige man wat ‘n hartaanval en ‘n sianotiese hartdefek (‘n blouerige of perserige verkleuring wat plaasvind wanneer daar ‘n tekort aan suurstof in die bloed is) ervaar het”.
Volgens die brandweer het hulle die versoek na die stad se noodhulpdiens (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), wat die voorval hanteer het, deurgestuur.
Moneyweb het op 30 Oktober ‘n e-posnavraag aan die stad se departement van gesondheid gestuur, met ‘n aantal opvolg-e-posse, maar het teen tyd van publikasie nog nie ‘n antwoord ontvang nie.
Die stad se amptelike lykskouer, dr Larissa Pereira da Costa Sampaio, wat ‘n lykskouing op Steynberg uitgevoer het, het sy tyd van dood as 23:25 aangeteken, maar het geweier, via die stad, om enige verdere besonderhede van sy dood te verskaf of om met Moneyweb te vergader.
“Die professionele persoon het reeds verduidelikings aan die federale polisie en die ambassade verskaf, soos vereis deur die bevoegde liggame,” het die stad in ‘n e-posantwoord op 2 Oktober 2024 gesê.
Die stad se gesondheidsinspektoraat, wat die mandaat het om alle sterftes te ondersoek waarvoor daar geen duidelike oorsaak van dood is nie, het verklaar dat Pereira da Costa Sampaio (die lykskouer) “reeds verduidelikings aan die Federale Polisie en die ambassade verskaf het, wat alle twyfel met betrekking tot die geval uitgeklaar het”.
Sonder om na enige spesifieke regulasie te verwys, het die gesondheidsinspektoraat gesê dat dit ingevolge “Artikel 102” verbode is vir ’n dokter om “enige feit te openbaar waarvan hy/sy kennis dra uit hoofde van die uitoefening van sy/haar beroep, behalwe vir net oorsaak, regsplig of uitdruklike magtiging van die pasiënt, in hierdie geval slegs aan die eerstegraadse familielid persoonlik”.
Dit was dus “nie moontlik om duidelikheid aan die pers te verskaf nie”, het dit gesê.
Steynberg was ten tyde van sy dood onder huisarres, wat hy begin uitdien het ná sy vrylating uit die spesiale aanhoudingseenheid by die Daniella Cruvinel-polisiegevangeniskompleks in Aparecida de Goiânia in Junie 2023 (waar hy sedert Desember 2021 aangehou was), het die woordvoerder van die staat se tronkedirektoraat Warlem Sabino aan Moneyweb bevestig.
Terwyl Sabino gesê het sy voorwaardes sou insluit dat hy ‘n enkelarmband moes dra sodat hy opgespoor kon word, het ‘n hof in September verlede jaar hom toegang tot sy skootrekenaars en selfoon gegee.
Diegene wat onder huisarres aangehou word, word gewoonlik toegelaat om te werk, maar dit is onduidelik wat Steynberg destyds sou gedoen het om sy dae vol te maak.
Plaaslike koerant O Popular het berig dat hy op ‘n plaas naby Pirenópolis, ‘n dorp meer as 120 km van Goiania, gebly het.
Moneyweb het die adres van die betrokke plaas aangevra, maar is deur Sabino meegedeel dat slegs die regbank kommentaar kan lewer oor waar hy aangehou word.
Ten tyde van publikasie het die Federale Regbank in Goiás nog nie gereageer op ‘n versoek om die adres bekend te maak nie, nadat hulle ontvangs van Moneyweb se e-pos op 6 November erken het.
Steynberg se prokureur Jayme, wat ook vise-president van Goiás se orde van prokureurs is, het ‘n plaas genaamd Fazenda Sardinha naby Pirenópolis, maar het aan Moneyweb gesê Steynberg het op iemand anders se plaas gebly.
Hy het nie die adres of enige verdere besonderhede tydens Moneyweb se kort besoek aan sy kantore verskaf nie.
Jayme se CV beskryf hom as ‘n goed verbonde individu wat ook president is van die gesogte Goiás Buiteklub, en wat van 2011 tot 2013 as uitvoerende superintendent van Goiás se Sekretariaat van Openbare Veiligheid gedien het.
’n 2018-artikel in die plaaslike koerant, Jornal Opção, beskryf Jayme as ’n vriend van geestesmedium en voormalige kliënt, João Teixeira de Faria, of João de Deus, wat ’n vonnis van 489 jaar uitdien vir die seksuele misbruik van verskeie vroue.
Niks hiervan dui daarop dat Steynberg wel sy dood nagemaak het nie, iets wat volgens kenners ‘n uiters moeilike en duur oefening is om reg te kry. Die gebrek aan video-opnames van sy nagwaak en die onwilligheid van amptenare en sy prokureur om kommentaar te lewer, sal waarskynlik steeds wenkbroue laat lig onder sommige wat glo dat vuilspel betrokke was.
Money Web
https://www.moneyweb.co.za/in-depth/investigations/mti-kingpin-johann-steynberg-dead-or-alive
