Op 14 November 2024 het Open Secrets, ‘n nie-winsgewende organisasie wat aanspreeklikheid vir ekonomiese misdade in die private sektor blootlê en bou deur ondersoekende navorsing, voorspraak en die wet, die onderstaande gepubliseer.
Hierdie verslag, wat vrygestel is in die nasleep van ‘n verdoemende verklaring van die Finansiële Intelligensiesentrum, onthul ‘n kommerwekkende gebrek aan voldoening binne die Suid-Afrikaanse eiendomsektor. In Julie 2024 het die FIC na eiendomsagente en regslui uitgewys as struikelblokke vir Suid-Afrika se verwydering van die Financial Action Task Force (FATF) se gryslys. As dit ongemerk gelaat word, kan hierdie probleem Suid-Afrika se gryslys verleng en finansiële en sosio-politieke reperkussies verskerp.
Deur drie in-diepte gevallestudies illustreer die verslag die kommerwekkende gemak waarmee elites in staat is om eiendom in Suid-Afrika te bekom met swak verkrygde winste:
- Mosambiek – Na aanleiding van die “verborge skuld”-skandaal, wat miljoene in Mosambiek verarm, onthul dokumente dat Pam Golding en REMAX, in die fasilitering van die verkoop van huise aan begunstigdes van die skandaal, insluitend Filipe Nyusi en Armando Gubuza se families, se name genoem word.
- DRK – Die saak van Francis Selemani, broer van oudpresident Kabila, wys hoe hy eiendomme ter waarde van meer as R30 miljoen in Suid-Afrika bekom het met wanbestede Kongolese staatsfondse. Ondanks bewyse moet Suid-Afrikaanse wetstoepassers nog optree.
- Ekwatoriaal-Guinee – Teodorin en Gabriel Obiang, seuns van president Teodoro Obiang, beheer luukse eiendomme in Kaapstad terwyl die meeste Ekwatoriaal-Guinee in armoede leef.
Elkeen van hierdie sake werp lig op die sistemiese kwessies en skerp gevolge van ongekontroleerde korrupsie, wat vrae laat ontstaan oor Suid-Afrika se rol in die voortsetting van sosio-ekonomiese skade oor die hele vasteland. Lees die volledige verslag om die belange en oplossings wat nodig is om hierdie dringende kwessie aan te spreek, te verstaan.
Burgerlike organisasies wat in Suid-Afrika, die Demokratiese Republiek van die Kongo en Senegal gesetel is, doen ‘n beroep op die Suid-Afrikaanse Nasionale Vervolgingsgesag (NVG) om vinnig op te tree teen ‘n kriminele klagte, wat ernstige internasionale geldwasserymisdade behels. Die klagte is 19 maande gelede by die NVG ingedien sonder enige aanduiding van optrede deur wetstoepassers om aanspreeklikheid vir hierdie misdade te soek.
Open Secrets, die Platform to Protect Whistleblowers in Africa (PPLAAF) en Le Congo N’est Pas Á Vendre (Die Kongo is nie te koop nie) het hierdie gesamentlike verklaring uitgereik. Hierdie burgerlike organisasies is bekommerd oor die gebrek aan optrede deur Suid-Afrikaanse wetstoepassers na die indiening van bewyse wat toon hoe gesteelde Kongolese fondse gebruik is om Suid-Afrikaanse eiendomme deur korrupte Kongolese politici te koop.
Open Secrets, PPLAAF en Kongolese organisasies Congo Nouveau, Afrewatch en CDC/RN het in April 2023 ’n kriminele klag by die NVG ingedien. Die klag sit uiteen hoe die aangenome broer van die voormalige president van die Demokratiese Republiek van die Kongo (DRK) – Francis Selemani – eiendom in Suid-Afrika verkry het uit die opbrengs van korrupsie in die DRK. Die hoop was dat ‘n NVG-ondersoek na Selemani sou lei en geolglik die beslaglegging op sy Suid-Afrikaanse bates sodat die opbrengs aan die Kongolese mense terugbesorg word. Ten spyte van talle pogings om opdaterings oor die status van die ondersoek te versoek, het die NVG sedert 9 April 2024 geen formele opdaterings oor die aangeleentheid verskaf nie.
Bewyse in die klag kom hoofsaaklik uit die ongekende #CongoHoldUp-ondersoek. In 2021 het PPLAAF, Médiapart en hul vennote bevindings van #CongoHoldUp gepubliseer, gebaseer op meer as 3,5 miljoen dokumente wat onthul het hoe BGFI Bank gebruik is om die DRK se openbare fondse en natuurlike hulpbronne te plunder, grootliks vir die verryking van voormalige president Joseph Kabila se binnekring. #CongoHoldUp het ‘n ondersoekverslag ingesluit deur ‘n US-gebaseerde ondersoekende nie-winsorganisasie, The Sentry genaamd “Embezzled Empire”.
Die verslag het uiteengesit hoe Francis Selemani miljoene gestoor het deur die aankoop van talle luukse huise in die Verenigde State en Suid-Afrika, waaruit dit blyk dat aankope gedoen is met ten minste gedeeltelike fondse wat van die Kongolese regering herlei is. Bewyse van #CongoHoldUp en Embezzled Empire het ook die DRK-gevallestudie in Open Secrets se ondersoekverslag ‘Te Koop – Suid-Afrika se eiendomswassery’ aangetoon.
Die dringendheid vir optrede is duidelik. ’n Nuwe ondersoekwaarskuwing wat vandag deur The Sentry uitgereik is, onthul dat ses van Selemani se 16 Suid-Afrikaanse eiendomme reeds sedert die vrystelling van #CongoHoldup aan nuwe eienaars verkoop is. Gebrek aan optrede deur Suid-Afrikaanse owerhede het meegebring dat die geld verdwyn en oninhaalbaar word namate daardie eiendomme verkoop word.
“‘n Ondersoek na Selamani se bates in Suid-Afrika is van kardinale belang, maar werklike geregtigheid vereis aanspreeklikheid beide in die buiteland en tuis,” sê die Kongolese fluitjieblaser, Jean-Jacques Lumumba, “Die mense van die Kongo is uitgebuit en verduur steeds die impakvan hierdie korrupsie. Owerhede moet optree en daar moet beslag gelê word op bates.”
Daar is ook in die NGK na weë vir aanspreeklikheid gesoek. Hierdie week het die DRK-gebaseerde koalisie ‘Kongo is nie te koop nie’ ook ‘n beroep gedoen op aanspreeklikheid wat plaaslike Kongolese owerhede aangemoedig het om op te tree teen die bewyse teen Kabila en sy binnekring.
Daarbenewens het die Franse nasionale finansiële aanklaer se kantoor in 2023 op die kantoor van die filiaal van BGFI in Frankryk toegeslaan. Belgiese owerhede het twee ondersoeke geopen, een vir “korrupsie van buitelandse staatsamptenare” teen die Belgiese miljoenêr Philippe de Moerloose, en nog een wat die voormalige teiken goewerneur van die Sentrale Bank van die Kongo vir geldwassery. ’n Ondersoek na twyfelagtige transaksies in Switserland is ook gerig op Kabila se stam, de Moerloose, en Switserse banke.
Suid-Afrika se versuim om die korruptes aanspreeklik te hou is een van die belangrikste redes agter sy gryslys deur die FATF.
Dit is noodsaaklik dat sake soos hierdie deur wetstoepassingsagentskappe soos die NVG aangespreek word. Suid-Afrika kan nie die speelgrond van die wêreld se korrupte kriminele elite wees nie. Ons doen ‘n beroep op die NVG om hierdie saak dringend vorentoe te neem en geregtigheid te verskaf aan die Kongolese mense wie se lewens en lewensbestaan steeds gesteel word.
Lees die oorspronlike berig hier: https://www.opensecrets.org.za/
Tydens die bekendstelling van die verslag Donderdag, het Ra’eesa Pather, ondersoeker van Open Secrets, beklemtoon dat die misdaad van geldwassery die mees kwesbare mense in die samelewing benadeel. Sy het verwys na die gryslys van Suid-Afrika deur die Financial Action Task Force (FATF) in 2023, wat die gevolg was van die land se versuim om te voldoen aan die FATF se maatstaf-aanbevelings om onwettige finansiële aktiwiteite soos geldwassery te bekamp.
“Om op die gryslys te wees was in wese ‘n boodskap aan die wêreld, om te sê dat Suid-Afrika ‘n hoërisikoland is om in te belê. Wat beteken dit? Dit beteken dat wanneer ons internasionale transaksies deur banke of ander instellings het, daar ‘n klein rooi vlaggie is om te sê wanneer jy geld in Suid-Afrika inbring, doen jy iets gevaarlik. Wat is die uitwerking hiervan op mense soos ons? Wel, in wese beteken dit dat … die rand kan verswak, en wanneer die rand verswak, word alles anders duurder,” het Pather gesê.
Die verslag het beklemtoon dat sekere rolspelers in die privaatsektor, soos prokureurs en eiendomsagente, as instaatstellers opgetree het vir politieke elites wat geld deur eiendom in Suid-Afrika wou witwas. Onder die instansies wat spesifiek genoem is, was die eiendomsagente Pam Golding, Greeff en RE/MAX, asook die regsfirmas Cliffe Dekker Hofmeyr, Herold Gie en Van Zyl Hertenberger Ing.
Al hierdie maatskappye het enige oortreding of etiese oortredings ontken in hul hantering van eiendomsaankope namens die families wat in die verslag genoem word.
“Die Suid-Afrikaanse Finansiële Intelligensiesentrum [FIC] het gedurende hierdie jaar eiendomsagente en prokureurs versoek om daadwerklik te begin beoefen wat van hulle vereis word – as hulle iets verdag sien, moet hulle dit rapporteer,” sê Abby May, ‘n ondersoeker by Open Secrets.
Aan die begin van 2023 het die FIC ‘n opdrag uitgereik waarin hierdie eiendomsagentskappe en prokureurs gevra word om hul risiko- en nakomingsopgawes by die agentskap in te dien. In Julie vanjaar het slegs 60% van eiendomsagente en 66% van die prokureurs egter hul verslae ingedien, volgens Open Secrets.
