Sleutelgetuie in Louis Liebenberg saak vra dat likwidateurs ondersoek moet word
Hulle kan hom toesluit, maar hy weier om te getuig in die saak teen die berugte diamanthandelaar Louis Liebenberg, tensy die likwidateurs wat by die saak betrokke is, ondersoek word, sê Tiaan Lombard, uitvoerende hoof van die betaalplatform AE Switch.
Liebenberg het die platform in 2021 begin gebruik om sy sogenaamde “Diamond Packages” te verhandel.
Diamondbeleggers is sedert 2019 van meer as R4 miljard bedrieg, het kolonel Philani Nkwalase, woordvoerder van die Hawks, in ‘n verklaring gesê.
Die bedrogspul is bedryf onder Liebenberg se maatskappy Tariomix, beter bekend onder sy handelsnaam Forever Diamonds and Gold (FDG).
Liebenberg en sy vrou, Dezzi, is op Dinsdag 23 Oktober deur die Valke gearresteer. Nog sewe arrestasies het gevolg. Die aanklagte teen die beskuldigdes sluit in bedrog, geldwassery, diefstal en rampokkery.
“Nadat ek na 12 weke bedrieglike transaksies opgetel het, het ek dit aan die kolonel Danie Bruwer van die Valke gerapporteer,” verduidelik Lombard.
Lombard is op 24 Augustus 2021 aangestel as ‘n agent in die Valke se ondersoek (Project Dune) in FDG deur die National Convorting Authority (NVG). As agent is hy gemagtig om hofverwante getuienis teen Liebenberg te versamel.
Die operasie is oorspronklik van 25 Augustus 2021 tot 30 November 2021 goedgekeur, maar is uitgebrei tot 31 Januarie 2023.
Lombard het PriceWaterhouseCoopers (PWC), wat deur die Valke aangestel is, gehelp om die data vanaf sy platform te oudit. Volgens hom is 45 000 individue op sy platform vir FDG geregistreer.
“Voor 2021 het FDG nie identiteitsdokumente van die ‘beleggers’ in die skema vereis nie, maar toe hulle na my platform oorgeskakel het, het ek hulle gedwing om hierdie inligting te bekom,” sê Lombard.
“Die gegewens wat deur AE Switch versamel en verskaf is, is van kardinale belang vir die vervolging van die beskuldigde in die saak,” het Lombard in ‘n beëdigde verklaring wat aan die hof voorgelê is, gesê.
In dieselfde beëdigde verklaring noem Lombard dat ‘n likwidateur met die naam Christopher Roos hom in November 2022 gekontak het en gevra dat name op AE Switch se databasis aan hom verskaf moet word. Roos wou na bewering die name gebruik om Tariomix te likwideer.
‘Ek het geweier om die inligting bekend te maak en Roos in kennis gestel dat dit in ‘n deurlopende ondersoek deur die Valke sou inmeng.’
In ‘n ander boodskap wat op 22 Februarie gestuur is het Roos weer inligting versoek om in hul aansoek om Tariomix te likwideer te gebruik.
Die aanstellingsertifikaat as voorlopige likwidateurs is op 27 Februarie uitgereik.
“Die likwidateurs het egter reeds in November die vorige jaar begin om data te versamel om aansoekers te vind,” het Lombard gesê.
In sy beëdigde verklaring noem Lombard dat Roos aangedui het dat hulle reeds ‘n hele span gereed gehad het om die likwidasie van Tariomix uit te voer, waaronder regter Eberhard Bertelsmann.
“Ek het dit uiters kommerwekkend gevind, aangesien geen likwidasie toegestaan is nie, maar hulle het reeds geweet dat hulle as voorlopige likwidateurs aangestel sou word,” het Lombard gesê.
“Van die begin af het ek my kommer uitgespreek aan regter Bertelsman oor die korrupsie wat plaasvind. Tydens die laaste verhoor van 417/418 het ek my misnoeë uitgespreek dat ‘n regter nie oor geregtigheid besorgd was nie, maar eerder met die betaling van die voortgesette likwidasieproses. ”
Luidens Lombard se beëdigde verklaring, het die likwidateur die media gekontak en sy lasbrief blootgestel het om as agent vir die Valke op te tree.
“Dit het my lewe in gevaar gestel. Boonop het regter Bertelsman onmiddellik onttrek. ”
Lombard noem dat die likwidateurs ook ‘bevindings’ uit die gegewens wat onder die bevel van regter Bertelsman aan hulle oorhandig is, uitgelek het.
“Hierdie data was heeltemal verkeerd en gefabriseer. PWC het twee jaar geneem om ‘n volledige oudit te doen, terwyl hulle dit binne ‘n paar dae gedoen het, wat onmoontlik was. ‘
In ‘n brief aan die nasionale kommissaris van die polisie, dateer 7 Junie 2023, skryf Lombard: “AE Switch was ‘n gerespekteerde maatskappy, met briljante verhoudings met sy kliënte, gerespekteer deur sy eweknieë en ‘n groot toekoms wat voorlê, met meer as 20 personeel in diens.
‘Vandat ons die dienste wat voorgelê is aan die party wat ondersoek is, stopgesit het, het ek so ‘n mate van korrupsie ervaar terwyl ek teen regsaanvalle op my onderneming moes baklei. Tot op hede strek die wettige uitgawes in AE Switch tot miljoene rande.
“Die algemene openbare persepsie van AE Switch as gevolg van hierdie saak het erg gely. Ek is dus spyt dat ek u moet inlig oor my onttrekking as getuie in Project Dune.
“Daar moet opgelet word dat die fluitjieblasers onder geen omstandighede blootgestel moet word nie, aangesien dit deur pure mag oorheers sal word en uiteindelik sal eindig waar ek myself nou bevind. My multimiljoenrand onderneming is in die grond gedryf en mense het hul werk verloor.
“Daar is geen sin om iets anders te waag nie, want al wat ek op hierdie tydstip oor het, is my lewe. Ek vra
myself daagliks as ek dit weer sou doen en weet wat ek nou weet, is die antwoord ‘n absolute nee.
Daar is geen geregtigheid in Suid -Afrika oor nie, ”sluit hy af.
Lombard het gesê dat hy nie kan toelaat dat die korrupsie voortgaan nie, aangesien “die likwidasie -mafia” die publiek wat in FDG belê het, sal jag. ‘Ek sal nie getuig as dit nie deur die Special Investigating Unit (SIU) ondersoek word nie. Dan sal ek eerder opgesluit wees. ”
Advokaat Vaughn Victor, hoof likwidateur van Tariomix, verwys navrae na sy prokureur, Kobus Senekal. Senekal het bevestig dat die voorlopige likwidateurs op 27 Februarie 2022 aangestel is. Hy het ook gesê dat hy Roos nie ken nie.
“Ek verstaan nie wat die verhaal hier is nie. Dit is net nog ‘n smeerveldtog teen my kliënte omdat hulle hul werk gedoen het, ” het hy gesê.
