R6M van die gesteelde fondse is verhaal, maar die NVG beklemtoon die noodsaaklikheid om finansiële misdade te beveg.
‘n Man sal ‘n maksimum van 15 jaar gevangenisstraf uitdien ná sy skuldigbevinding aan bedrog van ‘n Duitse onderdaan van R6,4 miljoen.
Mzwakhe Khumalo is skuldig bevind aan bedrog, geldwassery en oortreding van die Wet op Elektroniese Kommunikasie en Transaksies (ECTA).
Die Port Elizabeth-gespesialiseerde kommersiële misdaadhof het die 33-jarige op 13 Augustus gevonnis en gelyktydige vonnisse van 15 jaar, 6 jaar en 12 maande vir elke misdaad onderskeidelik oorhandig.
Verpersoonliking en vervalsing
Khumalo was werksaam as ‘n kredietwaarderingskonsultant by FNB en is daarvan beskuldig dat hy tussen Desember 2017 en Februarie 2018 die rekeninge van ‘n Duitse nasionale gemanipuleer het.
Hy is skuldig bevind aan die samewerking met ‘n medepligtige en mede-werknemer van die FNB, die 33-jarige Lwando Dingiswayo, wat apart skuldig bevind is.
Die buitelandse slagoffer het ‘n inwoner van Suid -Afrika gehad wat sy sake bestuur, maar in Desember 2017 het Dingiswayo die kontakbesonderhede van die rekeninghouer verander, waardeur aktiwiteite op die rekening sonder dié persoon se medewete kon plaasvind.
Die salgoffer se gemagtigde persoon se inligting is in Januarie 2018 gekanselleer en deur vervalsde paspoorte te gebruik, is hierdie gesag weer aan ‘n vals naam “John Anthony Mackay” toegewys.
Met behulp van die naam Mackay het die bedrieërs twee suksesvolle oordragte van R4,8 miljoen en R1,6 miljoen gemaak.
“Die transaksies is vinnig as verdag opgemerk, maar R400 000 was reeds kontant onttrek voordat die oorblywende fondse gevries is,” het Luxolo Tyali, woordvoerder van die Oos -Kaap NVG gesê.
Moeilike houding oor bedrog
Khumalo het twee van die drie aanklagte ontken, terwyl vervolging die belangrikheid daarvan aangemoedig het om die erns van die misdaad aan te spreek.
“Die hof het saamgestem en gesê dat Khumalo se optrede ‘n duidelike disrespek vir die wet het en die behoefte aan gevolge beklemtoon,” het Tyali gesê.
Ondanks die herstel van R6 miljoen van die verduisterde fondse na die oorspronklike eienaar, is die stewige vonnis opgelê.
“Die NVG is daartoe verbind om finansiële misdade te beveg en die ekonomie te beskerm,” het Barry Madolo, direkteur van openbare vervolging van Oos -Kaap, gesê.
‘Hierdie saak bewys ons besluit om individue aanspreeklik te hou vir hul optrede en te verseker dat hulle die volle mag van die wet in die gesig staar.’
