’n Hof in New York het die voormalige Mosambiekse minister van finansies, Manuel Chang, skuldig bevind aan bedrog en geldwassery in die $2-miljard-skandaal.
Die voormalige Mosambiekse minister van finansies, Manuel Chang, is op Donderdag, 8 Augustus 2024, in ’n hof in Brooklyn, New York, skuldig bevind vir sy rol in die $2-miljard “verborge skuld”-bedrog, omkopery en geldwasseryskema in sy land in 2013 en 2014.
’n Federale jurie het hom skuldig bevind op een aanklag van sameswering om aanlynbedrog te pleeg en een aanklag van sameswering om geldwassery te pleeg. Hy staar ‘n maksimum straf van 20 jaar tronkstraf op elke aanklag in die gesig. ’n Regter van die federale distrikshof sal sy vonnis bepaal. Dit is nog nie duidelik of hy van plan is om te appelleer nie.
Die jurie het sy uitspraak gemaak ná drie weke se verhoor en drie dae van beraadslaging.
“Vandag se uitspraak is ‘n inspirerende oorwinning vir geregtigheid en vir die mense van Mosambiek, wat verraai is deur ‘n korrupte hoëvlak staatsamptenaar wie se hebsug en eiebelang een van die armste lande ter wêreld uitverkoop het,” het Breon Peace, prokureur vir die oostelike distrik van New York VSA, gesê.
Chang se skuldigbevinding word ook beskou as ‘n oorwinning vir Suid-Afrikaanse geregtigheid – maar ook ‘n aanklag van die uitvoerende gesag – aangesien dit die hoogtepunt was van ‘n uitgerekte regsproses wat begin het met sy inhegtenisneming by Johannesburg se OR Tambo Internasionale Lughawe in Desember 2018 en wat gelei het tot ‘n hofstryd van byna vyf jaar deur die Suid-Afrikaanse howe.
Die Gautengse afdeling van die hooggeregshof in Johannesburg het twee keer bevele van twee verskillende Suid-Afrikaanse ministers van justisie dat hy aan Mosambiek uitgelewer moet word, omvergewerp. Advokate wat die Mosambiekse NRO Fórum de Monitoria do Orçamento (FMO) verteenwoordig – Forum vir die Monitering van die Begroting – het aangevoer dat hy heel waarskynlik geregtigheid in Mosambiek sou vryspring, en daarom het die Johannesburgse hof in November 2021 beveel dat hy aan die VSA uitgelewer moet word. Hierdie besluit is later deur die Hoogste Hof van Appèl en die Konstitusionele Hof bevestig, en Chang is uiteindelik in Julie 2023 aan die VSA uitgelewer.
“Terwyl hy as minister van finansies van Mosambiek gedien het, het Manuel Chang $7 miljoen se omkoopbetalings gekry in ruil vir die ondertekening van waarborge om meer as $2 miljard se lenings te verseker,” sê hoofadjunk-assistent-prokureur-generaal Nicole Argentieri, hoof van die Amerikaanse departement van justisie se kriminele afdeling. “
Die lenings was veronderstel om die aankoop van tuna-visserye en maritieme patrolliebote te finansier, asook instandhoudingsfasiliteite verskaf deur die Privinvest Group, ‘n Verenigde Arabiese Emirate-gebaseerde skeepsboumaatskappy, aan drie Mosambiekse staatsbeheerde maatskappye, Proindicus, Ematum en MAM. Die New Yorkse hof het gehoor dat Chang en sy mede-samesweerders by Privinvest en in Credit Suisse en VTB-banke, wat die US$2-miljard geleen het, meer as US$200-miljoen van die lenings herlei het om omkoopgeld aan Chang en ander te betaal.
“Nie net het Chang se misbruik van gesag die vertroue van die Mosambiekse mense verraai nie, maar sy korrupte bestuur het ook veroorsaak dat beleggers – insluitend Amerikaanse beleggers – aansienlike verliese op daardie lenings gely het,” het Argentieri gesê. Aanklaers het gesê beleggers het geld verloor omdat die lenings van Credit Suisse en VTB-bank aan beleggers verkoop is, insluitend sommige Amerikaners. Dit was hierdie bedrog van Amerikaanse burgers wat die VSA besluit het om Chang te vervolg en sy uitlewering van Suid-Afrika aan te vra.
“Chang word nou skuldig bevind dat hy miljoene in omkoopgeld in sy sak gesteek het om projekte goed te keur wat uiteindelik misluk het, die geld gewas het en beleggers en Mosambiek met die rekening laat vashou het,” het Argentieri gesê.
Die hof in New York het gehoor dat Privinvest Chang en ander Mosambiekse regeringsamptenare van die US$200 miljoen se omkoopgeld meer as US$150 miljoen betaal het om te verseker dat die Mosambiekse staatsbeheerde maatskappye Proindicus, Ematum en MAM die leningsreëlings aangegaan het en dat die regering van Mosambiek het daardie lenings gewaarborg.
“Die lenings is daarna in die geheel of gedeeltelik aan beleggers wêreldwyd verkoop, insluitend in die Verenigde State. Sodoende het die deelnemers hierdie beleggers bedrieg deur ‘n wanvoorstelling te gee van hoe die leningsopbrengs gebruik sou word,” het die Amerikaanse departement van justisie gesê. “Uiteindelik het Proindicus, Ematum en MAM elkeen hul lenings versuim en meer as $700 miljoen se leningbetalings misgeloop, wat aansienlike verliese vir beleggers veroorsaak het.”
Credit Suisse AG en CSSEL (saam, Credit Suisse) het in Oktober 2021 in ‘n aparte saak erken het dat hulle Amerikaanse en internasionale beleggers bedrieg het in die finansiering van ‘n lening van $850 miljoen vir die Ematum-projek.
“CSSEL het skuldig gepleit op sameswering om draadbedrog te pleeg en Credit Suisse AG het ‘n uitgestelde vervolgingsooreenkoms aangegaan met die kriminele afdeling se bedrogafdeling en geldwassery- en bateherwinningsafdeling (MLARS), en die Amerikaanse prokureur se kantoor vir die oostelike distrik van New York.
“As deel van die resolusie het Credit Suisse ongeveer $475 miljoen aan boetes en stroopheffing betaal as deel van gekoördineerde resolusies met kriminele en siviele owerhede in die Verenigde State en die Verenigde Koninkryk.”
Die saak het die naam van “verborge skulde” gekry omdat die Mosambiekse regering die lenings van US$2 miljard van die parlement en internasionale krediteure, insluitend die IMF, versteek het, wat sy steun onttrek het toe dit uitgevind het.
Nicole Fritz, voormalige hoof van die Southern Africa Litigation Centre en van die Helen Suzman-stigting – wat by die litigasie aangesluit het om Chang aan die VSA te laat uitlewer – het sy skuldigbevinding gehuldig.
“Die Amerikaanse uitspraak kan niks anders as ‘n aanklag van die SA regstelsel wees nie. Dit is waar dat SA uiteindelik mnr. Chang aan die VSA uitgelewer het, maar dit was eers na baie geredekawel om dit wel te doen,” het sy aan Daily Maverick gesê.
“Op verskillende punte het die SA regering aangedui dat hulle eerder sal kies om hom aan Mosambiek uit te lewer waar hy byna verseker immuniteit gewaarborg sou gewees het. Dit was slegs die ingryping van die Mosambiekse burgerlike samelewing, en die solidariteit van die SA burgerlike samelewing wat deur die howe verseker het dat hy na die VSA oorgeplaas word.
“Dit is opmerklik dat die tydperk tussen sy inhegtenisneming in Johannesburg in 2018 en sy uitlewering aan die VSA in 2023 die tyd ver oorskry wat dit die VSA geneem het om ‘n jurieverhoor te begin en ‘n skuldigbevinding te verkry.
“Wat dit ook al vir ons sê, dit behoort ons strafregstelsel te beskaam vir die eindelose vertragings wat ons ondervind om enige relatief hoëprofiel-skuldigbevindings te verseker.
“Daar moet ook op gelet word dat hoewel Chang se skuldigbevinding ‘n belangrike uitkoms is in die stryd teen straffeloosheid vir politieke leiers in Suider-Afrika, sy skuldigbevinding en ooreenstemmende optrede, soos dié teen Credit Suisse, veel meer doen om Amerikaanse beleggers in ag te neem (as die primêre slagoffers van hierdie skema) en die mense van Mosambiek wat onskuldig geraak word deur die terugbetalings van hierdie misdadige en die las van die bedrieglike lening te moet dra.
“Weer eens, dit is tot SA se diskrediet dat ons aanvanklik probeer het om die minste moontlikheid van geregtigheid wat vir die mense van Mosambiek bestaan het te smoor deur te probeer om Chang se terugkeer na Mosambiek te fasiliteer. Maar dit is heeltemal in styl met die etos van die Zuma-administrasie en Michael Masutha, sy minister van justisie.”
Mosambiekse NRO, die Sentrum vir Openbare Integriteit, het ook Chang se skuldigbevinding verwelkom en opgemerk: “Chang word die eerste voormalige lid van die Mosambiekse regering wat in die buiteland skuldig bevind word vir korrupte praktyke terwyl hy ‘n lid van die regering is.”
Dit het opgemerk dat Chang aanvanklik van drie misdade aangekla is, maar een is op die vooraand van die begin van die verhoor laat vaar – die aanklag van sameswering om sekuriteitsbedrog te pleeg.
In Suid-Afrika het die Chang-uitleweringsaak ‘n groot toets geword van die mag van geregtigheid om oor politieke belange te seëvier. Twee ministers van justisie, Michael Masutha, in destydse president Jacob Zuma se kabinet, en toe later Ronald Lamola, in president Ramaphosa se kabinet, het beveel dat hy aan Mosambiek uitgelewer moet word, grootliks, blyk dit, weens die broederlike verhoudings tussen die ANC en Mosambiek se Frelimo regering.
Maar in 2019 het advokaat Max du Plessis, wat in die Gauteng-afdeling van die hooggeregshof in Johannesburg-saak vir die Helen Suzman-stigting verskyn het – as ‘n vriend van die hof – aangevoer dat die Suid-Afrikaanse regering verplig is om reg voor politiek te plaas, insluitend buitelandse politiek , deur hom eerder aan die VSA uit te lewer.
Hy het daarop aangedring dat selfs die mees politieke besluite “nie immuun is teen regsuitdagings nie. Die veld van internasionale betrekkinge bied ook nie ‘n dekmantel wat sulke besluite teen geregtelike ondersoek beskerm nie.”
Hy het regter Kate O’Regan aangehaal wat in ‘n ander saak gesê het: “Daar is niks in ons Grondwet wat daarop dui dat, in soverre dit verband hou met die magte en verpligtinge wat deur die Grondwet aan die uitvoerende gesag opgelê word, die oppergesag van die Grondwet stop by die grense van Suid-Afrika nie.”
