Die Verenigde State (VSA) Tesourie-departement is, volgens ‘n verklaring, “optrede” teen drie mense wat verband hou met uitgebreide aktiwiteite van die Islamitiese Staat van Irak en Sirië (ISIS) op die Afrika-kontinent.
Hulle is sleutelfinansiers en betroubare bedrywighede, wat ISIS-aktiwiteite en dié van sy leiers regoor Sentraal-, Oos- en Suider-Afrika moontlik maak.
ISIS-selle in Suid-Afrika noem ‘n spesifieke vermelding saam met die naburige Mosambiek, Somalië en die Demokratiese Republiek van die Kongo (DRK) waar ‘n drie-nasie Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap (SAOG) sending probeer om rebellegeweld hok te slaan. Daar word gesê dat die selle en lande “kritieke skakels” is tussen verafgeleë ISIS-operasies, insluitend dié in Afrika.
“Die optrede [om die drie ISIS-agente aan te wys] onderstreep deurslaggewende werk van die Counter ISIS Finance Group en die belangrikheid van effektiewe inligtingsdeling tussen koalisielande om ISIS se fasiliteringsnetwerke te teiken. Terwyl ons aansienlike vordering gemaak het oor die byna 10 jaar sedert die stigting van hierdie werkgroep, moet ons waaksaam bly omdat ISIS voortgaan om nuwe finansiële metodes te ontwikkel. Die VSA, in koördinering met ons sleutelvennote, bly daartoe verbind om sleutelnodusse te ontwrig wat uiteenlopende ISIS-groepe in staat stel om saam te werk en hul vermoë om die groep se terroriste-aktiwiteite te finansier,” berig die Tesourie-departement se verklaring onder-sekretaris van die Tesourie vir Terrorisme en Finansiële Intelligensie Brian E Nelson soos gesê.
Die benamings is gemik op die bedreiging wat ISIS vir streekveiligheid en stabiliteit in Sentraal-, Oos- en Suider-Afrika inhou. Die tesourie het in Maart en November twee jaar gelede ISIS-pogings geteiken om bedrywighede uit te brei en fondse in Afrika in te samel met aanwysings van Suid-Afrika-gebaseerde ISIS-operateurs, finansiële fasiliteerders en hul besigheidsnetwerke, asook die aanwysing van ‘n sleutel-Somalië-gebaseerde ISIS-finansieringsbeampte in Julie verlede jaar. Die individue wat gesanksioneer word, word aangewys ingevolge Uitvoerende Bevel (EO) 13224, soos gewysig, wat terreurgroepe en hul ondersteuners teiken.
Hulle word gelys as Abubakar Swalleh, Zayd Gangat en Hamidah Nabagala.
Swalleh, lui die verklaring, is ‘n Suid-Afrika- en Zambië-gebaseerde ISIS-operateur wat betrokke is by die fisiese oordrag van fondse van Suid-Afrika na die DRK. Hy fasiliteer ook die beweging van ISIS-geaffilieerde individue van Uganda na Suid-Afrika en omgekeerd. Mohamed Ali Nkalubo, DRK-gebaseerde ISIS-bevelvoerder wat voorheen deur die Departement van Buitelandse Sake aangewys is, maak staat op Swalleh om fondse te skuif en lede vir ISIS se DRK-filiaal te werf, het die Amerikaanse tesourie gesê. Swalleh het onder Nkalubo se leiding na Suid-Afrika verhuis, waar hy betrokke was by rooftogte en ontvoering vir losprysaktiwiteite.
Gangat is ‘n Suid-Afrika-gebaseerde ISIS-fasiliteerder en opleier. ISIS-leiers in Suid-Afrika het histories roof, afpersing en ontvoering vir losprysoperasies gebruik om fondse vir die groep te genereer, volgens die Amerikaanse tesourie.
DRK-gebaseerde Nabagala is ‘n tussenganger vir ISIS finansiële vloei in sentraal-Afrika. Daarbenewens word Nabagala daarvan beskuldig dat hy die Kampala-bomaanval in Oktober 2021 gefinansier het, wat een dood en ten minste drie ander beseer het. In 2021 het Ugandese owerhede ‘n ISIS-operateur gearresteer wat befondsing van Nabagala ontvang het. Sy het probeer om haar drie kinders uit Uganda te smokkel om hulle na ISIS-geaffilieerde kampe in die DRK te stuur.
As gevolg van die aanwysing van 23 Julie, sal alle eiendom en belange in eiendom van Swalleh, Nabagala en Gangat, en van enige entiteite wat direk of indirek 50 persent of meer deur hulle besit word, individueel of met ander geblokkeerde persone, wat in die Verenigde State is of in die besit of beheer van Amerikaanse persone is, moet geblokkeer word en by die US Office of Foreign Assets Control (OFAC) aangemeld word. Om betrokke te raak by sekere transaksies met hierdie individue hou die risiko van sekondêre sanksies in.
