Die Reserwebank het vandeesweek die Steinhoff-groep van maatskappye in kennis gestel dat sy fondse in sewe plaaslike rekeninge aan die staat verbeur is. Die verbeuring beloop sowat R6 miljard, plus rente – ‘n rekordbeslaglegging vir die sentrale bank.
Fundi Tshazibana, adjunkpresident van die Reserwebank, het op Vrydag, 19 Julie drie kennisgewings en bevele van verbeurdverklaring in die Staatskoerant gepubliseer en die Steinhoff-groep van maatskappye ingelig dat “ek hiermee aan die staat verbeurd verklaar en beveel” sowat R6-miljard in sewe plaaslike rekeninge.
Die Steinhoff-fondse moet aan die Nasionale Inkomstefonds (NNS) oorbetaal word. Die NNS is in werklikheid die staatsbeursie, wat alle inkomste (deur die belastingman), boetes en skenkings insamel.
Die kennisgewings en bevele is beteken teen SAHPL (Edms) Beperk, bekend as Steinhoff Africa Holdings, SIHPL (Edms) Beperk, bekend as Steinhoff International Holdings, en Ibex Investment Holdings Beperk, wat voorheen Steinhoff Investment Holdings was.
Ibex is nou die nuwe Steinhoff.
Dit is ‘n groot oorwinning vir die sentrale bank op ten minste twee fronte. Hulle is nie net breëbors oor die bedrag wat verbeur is nie, maar dit blyk dat die verbeuringskennisgewings moontlik ‘n bestaande hofsaak teen die Reserwebank in die wiele ry.
Laat verlede jaar het Ibex/Steinhof ’n verrigtinge in die hooggeregshof in Pretoria begin om die reserwebank se bevriesingsbevel van Mei 2023 te betwis wat R5,5 miljard in vyf plaaslike rekeninge bevries het.
Scorpio het geskryf hoe Steinhoff twyfelagtig nie dié optrede in sy finansiële jaarstate verklaar het nie.
Hierdie saak word nou oor die algemeen beskou as meestal onberispelik. Ibex/Steinhoff sal na verwagting ‘n groot stryd voer om Tshazibana se besluit tersyde te stel, maar sal waarskynlik gedwing word om ‘n nuwe aansoek in te dien.
Die Reserwebank se bevriesingsbevel van Mei 2023 en vandeesweek se verbeurdverklarings-kennisgewings en -bevele kom ná ’n jare lange ondersoek, met die kodenaam Project Castle, het die sentrale bank se vermoede bevestig dat Steinhoff en sy bestuur onder leiding van Jooste waarskynlik ’n lang lys valutabeheerregulasies oortree het.
Skerpioen verstaan dat sowat R600 miljard moontlik oorsee verskuif is – moontlik in baie gevalle onwettig.
Die Ibex/Steinhoff-rekeninge het die volgende fondse gehou en word nou aan die staat verbeur:
- SAHPL:
Euro-rekening by Standard Bank: Euro40,34-miljoen;
FNB-rekening: R311,3-miljoen
FNB-rekening: R223,2-miljoen - SIHPL:
FNB-rekening: R190,9-miljoen
FNB-rekening: R2,23 miljard
FNB-rekening: R2,25 miljard - Ibex Investment:
FNB-rekening: R166,6-miljoen
DM
